中科三环(000970)股份变动及配股获配可流通股份上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司配股实施后股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动原因

　　本公司2002 年配股方案，经2002年9月10日召开的公司2002年第二次临时股东大会审议通过，经2003年1月17日召开的本公司2003年度第一次临时股东大会审议通过调整了配股价格，经2003年9月19日公司2003年第二次临时股东大会审议通过将本次配股决议有效期延长一年，本次配股已获中国证券监督管理委员会证监发行[2004]15号文核准。

　　本公司于2004年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了配股说明书摘要及配股获准公告，在深圳证券交易所网站（http://www.cninfo.com.cn)刊登了配股说明书全文和摘要，并分别于2004年3月12日、2004年3月16日及2004年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2004年3月15日，除权基准日为2004年3月16日，缴款期为2004年3月16日至2004年3月29日。

　　公司本次配股以公司2001年12月31日总股本15,660万股为基数，每10股配3股（以2003年12月31日总股本23,490万股为基数，每10股配2股），共可配售4,698万股。其中：法人股股东获配2,808万股，公司国有法人股股东北京三环新材料高技术公司、宁波电子信息集团有限公司、联想控股有限公司已放弃本次配股权，该事宜已获得财政部财企[2002]375号文件批准；公司其他法人股股东美国特瑞达斯公司、台全（美国）公司、已放弃本次配股权；社会公众股股东获配1,890万股。本次配股实际配售数额为1,890万股，配售价格10.70元/股。

　　本次配股缴款工作于2004年3月29日结束，社会公众股股东实际配售股份为17,637,770股，逾期未被认购的股份计1,262,230股由承销团包销。本次配股募集资金总额202,230,000元，扣除各项有关发行费用12,813490.51元后，本次配股实际募集资金净额为189,416,509.49元。上述资金已于2004年3月31日全部到位，并由北京京都会计师事务所有限责任公司验资，于2004年3月31日出具了“北京京都验字（2004）第0007号”验资报告。本次配股结束后，本公司注册资本增至253,800,000.00元。

　　二、公司股份变动情况表

　　股份类别 配股前(股) 比例(%) 配股后(股) 比例(%)

　　尚未流通股份 140,400,000 59.77 140,400,000 55.32

　　发起人股份 140,400,000 59.77 140,400,000 55.32

　　其中：国家持有股份 97,712,190 41.60 97,712,190 38.50

　　境内法人持有股份 9,934,380 4.23 9,934,380 3.91

　　境外法人持有股份 32,753,430 13.94 32,753,430 12.91

　　已流通股份 94,500,000 40.23 113,400,000 44.68

　　其中：社会公众股 94,500,000 40.23 113,400,000 44.68

　　合计 234,900,000 100.00 253,800,000 100.00

　　三、公司股份变动后前十名股东持股情况(截至2004 年4月1日)

　　序号 股 东 名 称 本期末持股数（股） 持股比例(%) 股份性质

　　1 北京三环新材料高技术公司 79,748,820 31.42 国有法人股

　　2 美国特瑞达斯公司 18,492,840 7.29 外资法人股

　　3 宁波电子信息集团有限公司 17,057,520 6.72 国有法人股

　　4 台全（美国）公司 14,260,590 5.62 外资法人股

　　59,934,380 3.91 境内法人股

　　6 广发证券股份有限公司 1,262,230 0.50 流通股

　　7 南京宝盈科技创新投资有限公司 1,188,744 0.47 流通股

　　8 联想控股有限公司 905,850 0.36 国有法人股

　　9 胡纯林 850,367 0.34 流通股

　　10 张祖成 629,658 0.25 流通股

　　注：广发证券股份有限公司所持股份系包销本次配股余股。

　　四、公司股份变动前后董事、监事及高级管理人员无持股。

　　五、重要事项

　　经本公司申请，深圳证券交易所批准，本公司本次配股获配新增的可流通股18,900,000股定于2004年4月8日起上市流通。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议和有关文件；

　　2、中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]15 号文；

　　3、本次配股的配股说明书及相关公告；

　　4、北京京都会计师事务所有限责任公司“北京京都验字（2004）第0007号”验资报告；

　　5、本公司章程。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月5日