万杰高科(600223)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　山东万杰高科技股份有限公司于2004年4月1日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本53625万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司特聘的会计审计机构议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过修改与铁道部第十六工程局北京万杰医院《合作经营协议》相关条款的议案：公司拟将原协议中：“每年向北京万杰医院收取合作收益1200万元”修改为：“自2004年度起每年向北京万杰医院收取合作收益800万元”。

　　六、通过公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的议案。

　　七、通过公司为控股子公司提供信用证担保的议案：同意为公司控股子公司山东万通达纤维有限公司提供担保总额为2586840美元的信用证担保。

　　八、通过公司博山热电厂新建35KV变电站1#站项目的议案：公司拟用自有资金1200万元投资兴建“万杰高科热电厂35KV变电站1#站项目”，该项目建设期3个月，该项目已经万杰集团有限责任公司有关文批准。

　　九、通过公司博山热电厂新建35KV变电站2#站项目的议案：公司拟用自有资金1200万元投资兴建“万杰高科热电厂35KV变电站2#站项目”，该项目建设期3个月，该项目已经万杰集团有限责任公司有关文批准。

　　十、通过公司博山热电厂新建35KV变电站3#站项目的议案：公司拟用自有资金1200万元投资兴建“万杰高科热电厂35KV变电站3#站项目”，该项目建设期3个月，该项目已经万杰集团有限责任公司有关文批准。

　　十一、通过公司博山热电厂新建35KV变电站4#站项目的议案：公司拟用自有资金1200万元投资兴建“万杰高科热电厂35KV变电站4#站项目”，该项目建设期3个月，该项目已经万杰集团有限责任公司有关文批准。

　　十二、通过公司博山热电厂新建35KV变电站5#站项目的议案：公司拟用自有资金1200万元投资兴建“万杰高科热电厂35KV变电站5#站项目”，该项目建设期3个月，该项目已经万杰集团有限责任公司有关文批准。

　　十三、通过公司博山热电厂新建11OKV变电站项目的议案：公司拟用自有资金2500万元新建110KV变电站项目，项目建设期3个月，该项目已经万杰集团有限责任公司有关文批准。

　　十四、通过公司博山热电厂热网技术改造项目的议案：公司对电厂原有热网工程进行技术改造，该项目总投资1200万元，该项目已经万杰集团有限责任公司有关文批准。截至报告期末，该项目已基本建设完毕。

　　董事会决定于2004年5月13日上午召开公司2003年度股东大会，审议以上有关事项。