海星科技(600185)董监事会决议公告

　　西安海星现代科技股份有限公司于2004年3月31日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务的议案。

　　四、通过聘任公司高级管理人员的议案。

　　五、同意投资设立海星信息安全技术有限公司(暂定名)：该公司注册资本为1000万元人民币，其中公司出资800万元，占80%，以公司董事、技术主要研发人王以和为首的公司员工出资200万元，占20%。

　　六、通过变更部分募集资金投向的议案。

　　七、同意授权董事长荣海代表董事会签署每笔单项金额不超过5000万元(含5000万元)人民币的贷款、承兑汇票及信用证开证业务的相关法律文件。

　　以上有关事项尚需提请公司股东大会审议，2003年度股东大会召开日期等另行通知。