宁沪高速(600377)公布董监事会决议公告

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司于2004年4月1日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度末期利润分配预案：每股分配现金红利人民币0.145元(含税)。

　　二、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别为公司 2004年度境内会计师和境外核数师的议案。

　　三、通过2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过调整公司董事会成员的议案。

　　五、通过投资沪宁高速公路江苏段扩建事宜：公司董事会于2004年4月1日决定投资约人民币105.4亿元(约99.43亿港元)扩建沪宁高速公路，把沪宁高速公路(即沪宁高速公路江苏段)由现时双向四车道扩建为双向八车道，该项投资项目属重大投资行为。

　　六、通过收购宁沪二级公路江苏段新收费经营权的议案：公司与江苏公路局将在近期就宁沪二级公路(即宁沪二级公路江苏段)新经营权(即宁沪二级公路拓宽改造后的312国道沪宁段经营权)签署第二补充合同。根据第二补充合同之条款，公司将以人民币27亿元(约25.47亿港元)向江苏公路局购买宁沪二级公路新经营权，新经营权期限至2024年6月26日止。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过本年度发放人民币6423千元给满足住房分配货币化条件的公司职工的议案，该金额冲减2003年度的年初未分配利润。

　　以上有关议案须提交周年股东大会审议，召开周年股东大会通知另行公告。