福建南纸(600163)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　三、通过计提泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备的议案。

　　四、通过核销人纤浆粕资产损失1869667.72元的议案。

　　五、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　六、通过换届选举公司第三届董、监事会董、监事成员的提案。

　　七、通过推荐公司第三届董事会独立董事的议案。

　　八、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　九、通过公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部的议案。

　　十、通过对公司一抄2#纸机进行技术改造的议案：项目固定资产投资1425万元，铺底流动资金60万元，建设期一年。

　　董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。