华润生化(600893)董事会决议暨增加年度股东大会议案的公告

　　吉林华润生化股份有限公司于2004年3月31日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过以下决议：

　　一、通过公司向银行申请2亿元贷款事项：同意公司向光大银行深圳园岭支行申请2亿元人民币一年期贷款，并由公司控股股东华润(集团)有限公司的股东--华润股份有限公司提供全额担保。

　　二、通过增加年度股东大会议题事项：按中国证监会有关规定，持有公司37.03%股份的股东华润(集团)有限公司向公司董事会提出了“增加年度股东大会议题”的提案，董事会审核了该股东的提案，决定将公司向银行申请2亿元人民币贷款事项作为公司4月19日召开的年度股东大会的新增议案，提请股东大会审议。