青岛啤酒(600600)董监事会决议公告

　　青岛啤酒股份有限公司于2004年4月1日召开四届十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：每股派发现金股利人民币0.2元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2004年度境内审计师及续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度国际审计师的议案。

　　五、提请股东大会批准授权于适当时机增发不超过公司已发行H股股份面值总额20%的H股股份。

　　以上全部议案须经公司2003年度股东大会审议批准，关于公司召开2003年度股东大会的通知，公司将另行公告。