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青岛啤酒(600600)董监事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月02日 08:54 上海证券报网络版

  青岛啤酒股份有限公司于2004年4月1日召开四届十一次董事会及四届九次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2003年年度报告。

  二、通过公司2003年度利润分配预案:每股派发现金股利人民币0.2元(含税)。

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  三、通过修改公司章程的议案。

  四、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2004年度境内审计师及续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度国际审计师的议案。

  五、提请股东大会批准授权于适当时机增发不超过公司已发行H股股份面值总额20%的H股股份。

  以上全部议案须经公司2003年度股东大会审议批准,关于公司召开2003年度股东大会的通知,公司将另行公告。


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