天房发展(600322)董监事会决议公告

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年3月31日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及分红派息预案的议案：每10股派0.4元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司董、监事会调整公司董、监事的议案。

　　五、通过公司董事会提名独立董事候选人的议案。

　　六、通过公司高级管理人员人事变动的议案。

　　七、通过公司资产减值准备的议案。

　　八、通过公司关于核销公司所属物资分公司库存物资2385738.70元事项的议案。

　　九、通过公司关于核销广东江门市蓬江区外经贸集团有限公司欠款2203003.09元事项的议案。

　　十、通过公司关于核销天津市文鼎置业有限公司欠款1689632元事项的议案。

　　十一、通过公司委托经营的议案：委托天津市天房物业管理有限公司经营管理的商品房面积6501.81平方米，委托时间为2003年11月1日至2006年10月31日。委托经营管理期间，上述资产发生相关费用及经营收入均由天房物业管理有限公司承担和享有。

　　以上有关事项须经公司2003年度股东大会审议通过后实施，具体会议召开的通知另行公告。