青岛啤酒(600600)董事会决议公告

　　青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2004年4月1日在青岛召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李桂荣先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2003年年度报告(经审计)；

　　二、审议通过公司2003年度利润分配预案：

　　根据公司章程规定“公司的财务报表应当按照中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或境外上市地会计准则编制。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中可供分配利润较少者为准”。因此：

　　1、以按中国会计准则计算的税后利润数为提取两金基数，即：

　　提取税后利润的10%为法定盈余公积金，数额为人民币24，528，060元。

　　提取税后利润的10%为法定公益金，数额为人民币24，528，060元。

　　2、以按香港公认会计准则计算的可供分配利润作为分配基数，2003年可供股东分配利润为该分配基数减去提取两金之差，加上年初余额，即人民币244，849，879元。

　　3、董事会建议2003年度每股派发现金股利人民币0.20元(含税)。

　　三、审议通过关于修改公司章程的议案(详见上海证券交易所网页sse.com.cn)。

　　四、续聘普华永道中天会计师事务所为本公司2004年度境内审计师及续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2004年度国际审计师。

　　五、提请股东大会批准授权于适当时机增发不超过公司已发行H股股份面值总额20%的H股股份。

　　以上议案须经公司2003年度股东大会审议批准，关于本公司召开2003年度股东年会的通知，公司将另行公告。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年4月1日上海证券报