福建南纸(600163)二届二十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司二届二十八次董事会于2004年4月1日在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董事11人，实到11人，公司监事5人，实到5人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议 ：

　　一、审议通过了《公司总经理2003年度业务工作报告》

　　二、审议通过了《公司董事会2003年度工作报告》

　　三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

　　四、审议通过了《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润4，082，197.60元，按10%提取法定盈余公积金420，564.11元，按5%提取法定公益金210，282.05元，加年初未分配利润184，784，556.77元，减2003年支付2002年度现金股利61，189，328.00元，2003年度可供股东分配利润为127，046，580.21元。

　　鉴于公司2003年7月份实施了2002年度每10股派发现金红利2.00元(含税)的利润分配方案，为保障公司生产经营的持续稳定发展，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》，聘期一年。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《关于计提泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备的议案》，同意计提泉州纸板厂分部固定资产减值准备440万元，计提泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备170万元。

　　七、审议通过了《关于核销人纤浆粕资产损失的议案》，同意核销人纤浆粕资产损失1，869，667.72元。

　　八、审议通过了《公司2003年年度报告和年度报告摘要》

　　九、审议通过了《换届选举公司第三届董事会董事成员的提案》上海证券报