ST宏峰(000594)第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第五届董事会临时会议于2004年4月1日以通讯方式召开，应到会董事7人，实到会董事6人，董事会秘书列席了会议，会议由张亚光董事长主持。鉴于本公司的一些投资项目与合作方的条件及合作意向的变化等因素，本公司董事会决定终止下列项目：

　　一、2001年1月20日公司召开的四届六次董事会议（详见刊登在2001年2月7日《中国证券报》、《证券时报》的该决议公告）决议中的下列项目：

　　（一）“审议通过《资产交易协议书》，决定将本公司白音诺尔铅锌矿整体出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。”

　　此项交易由于收购方一直未获得赤峰市政府批准，且因其出售持有的本公司国有股股权未获得成功，因此也无法筹集到收购资金而使此项交易至今难以实施。

　　（二）“本公司确定一期共投入到红山区高科技园区4亿元人民币开发项目，分三年实施，首先落实征用土地、重离子微孔防伪标识、光纤转换器、生物制药等项目，与清华大学共同开发。”

　　由于本公司资金筹措未果及本公司大股东赤峰市松山区黄金工业总公司、林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司与清华大学教育基金会及清华大学企业集团解除了股权转让协议和股权托管协议，至使合作条件发生变化,此项计划无法实施。

　　二、2001年12月14日公司召开的四届十一次董事会议（详见刊登在2001年12月18日《中国证券报》、《证券时报》的该决议公告）决议中的下述项目：

　　“决定与美国硅谷彩虹光通讯公司（RAINBOWCOMMUNICATIONS）、清华大学共同投资开发光通讯产品。具体合作方式为：合作方将在内蒙古赤峰市红山区高新技术园区共同出资发起设立一家有限公司，其中本公司出资4000万元人民币，占该公司总股本的40%。”（注：当时公告中有“重要提示”：上述投资决议仅为本公司决定，皆未与合作方签署具体的合作投资协议，尚存在不确定性，特提醒广大股民注意。）

　　此项目由于合作各方意见未达成一致以及上述我公司大股东与协议方解除股权转让协议和股权托管协议，致使合作条件发生变化项目未能实施。

　　三、2001年12月21日公司召开的四届十二次董事会议（详见刊登在2001年12月27日《中国证券报》、《证券时报》上的关联交易公告）决议中的下述项目：

　　“审议通过了关于本公司收购桐柏银洞坡金矿有限公司矿山生产经营性资产的《资产交易协议书》。”

　　由于此《资产交易协议书》不规范，以及违规运作受到中国证监会的谴责，并且其出售方的协议出售资产中的土地未获得出让权，采矿权尚未过户到该公司名下。因此，该《资产交易协议书》无法实施。

　　终止上述项目经与会董事表决通过。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00四年四月二日