安琪酵母(600298)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　湖北安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)2003年年度股东大会于2004年3月31日上午9：00在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数92，536，200.00股，占公司股份总数的68.19%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式(涉及公司董事选举实行了累积投票制)逐项审议通过了以下报告和议案：

　　一、审议通过了公司董事会2003年度工作报告；

　　同意票92，536，200.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议通过了公司监事会2003年度工作报告；

　　同意票92，536，200.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议通过了公司2003年度报告全文及摘要；

　　同意票92，536，200.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

　　同意票92，536，200.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、审议通过了关于修改公司注册名称的议案；

　　同意票92，536，200.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　六、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　同意票92，536，200.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　七、审议通过了关于选举公司第三届董事会独立董事的议案，选举刘春田等3人为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　1、刘春田：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股。

　　2、余玉苗：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股。

　　3、李德军：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股。

　　以上独立董事简历见2004年2月28日《中国证券报》和《上海证券报》。

　　八、审议通过了关于独立董事津贴、费用事项的议案；

　　同意票92，536，200.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　九、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事的议案，选举俞学锋等9人为公司第三届董事会董事。具体表决结果如下：

　　1、俞学锋：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股；

　　2、李知洪：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股；

　　3、余明华：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股；

　　4、肖明华：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股；

　　5、姚娟：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股；

　　6、刘益谦：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股。

　　以上当选董事简历见2004年2月28日《中国证券报》和《上海证券报》。

　　十、审议通过了关于选举公司第三届监事会监事的议案，选举李成群等2人为公司第二届监事会监事。具体表决结果如下：

　　1、李成群：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股；

　　2、李林：同意票92，536，200.00股，反对票0股，弃权票0股。

　　根据公司职工代表大会的选举和推荐，本届监事会由职工代表出任的监事由董恩学、代榕出任，本届公司监事会由董恩学、李林、李成群、代榕四人组成。

　　以上当选监事简历见2004年2月28日《中国证券报》和《上海证券报》。

　　十一、审议通过了公司2003年利润分配方案；

　　经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2003年实现税后利润为41，480，822.71元。根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金4，302，771.54元和提取5%法定公益金2，151，385.78元后，可供股东分配的利润为35，026，665.39元，加上历年积余未分配利润42，249，641.95元，累计共有未分配利润77，276，307.34元。

　　现公司董事会拟以2003年末总股本13，570万股为基数，每10股分配现金股利3.50元(含税)，预计分配利润47，495，000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。

　　同意票92，500，000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.961%，反对票36，200股，弃权票0股。

　　十二、审议通过了关于向公司控股50%以上子公司提供担保的议案；

　　同意票92，536，200.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　十三、审议通过了续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案。

　　同意票92，500，000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.961%，反对票0股，弃权票36，200股。

　　本次股东大会经湖北瑞通律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北安琪酵母股份有限公司董事会

　　二 O O四年三月三十一日上海证券报