新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

　　新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第三次会议于2004年3月29日在新疆库尔勒市人民西路公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，公司部分高管人员列席了会议。会议由监事会召集人郭彦伟先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、公司2003年度监事会工作报告

　　2003年监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：

　　1、公司运作规范，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时，无违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

　　2、天津五洲联合会计师事务所经审计为公司出具的标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

　　4、公司无重大出售行为，公司募集资金收购资产项目符合有关法律、法规和规范性文件以及公司招股说明书的规定。

　　5、公司目前与关联方的关联交易为二十九团、三十团，关联交易金额量少，且交易公平，没有损害公司利益。同时没有关联方以非现金资产抵偿占用公司资金的情况。

　　二、公司2003年年度报告正文及摘要

　　三、审议通过《关于改变“坏账准备金提取比例”会计政策的议案》

　　四、审议通过《关于计提短期投资跌价准备的议案》

　　五、审议通过《关于申请2004年度长短期贷款的议案》

　　六、审议通过《关于2003年度资产核销损失的议案》

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2004年3月29日上海证券报