中金黄金(600489)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中金黄金股份有限公司于2004年3月29日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末股本总数280000000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

　　三、通过申请银行授信额度的议案：拟在中国工商银行、中国农业银行、中国民生银行和招商银行申请总额度为人民币5亿元的授信，期限三年。

　　四、通过组建青海中金矿业开发有限责任公司的议案：公司拟与青海省核工业地质局共同投资组建青海中金矿业开发有限责任公司，公司和青海省核工业地质局分别出资51万元和49万元，并分别拥有该公司51%和49%的股权。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计机构的议案。

　　七、通过调整公司监事的议案。

　　董事会决定于2004年5月13日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。