上海梅林(600073)公布董监事会决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司于2004年3月29日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、聘任徐荣军为公司总经理，并免去其常务副总经理职务，免去王心宇所任的总经理职务。

　　四、通过董事会授权总经理管理层行使2000万元(含2000万元)人民币以下的单项投融资(不包括担保)和资产经营项目的权限。

　　五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的预案。

　　六、通过公司拟对光明食品有限公司(公司持有其50%股权)增资2500万元人民币的议案：该公司注册资本为人民币9867万元，需再增加注册资本5000万元，按持股比例公司将增资2500万元人民币。

　　以上有关事项尚需提请股东大会审议，召开2003年度股东大会的事宜另行确定并通知。