|
桦林轮胎股份有限公司于2004年3月29日以通讯方式召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过签订资产置换协议之补充协议和销售网络托管协议之补充协议的议案：公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司(下称：新加坡佳通)于2004年3月3日签订了《资产置换协议之补充协议》。如果公司无法于置换资产交割日前取得其债权人的同意，则新加坡佳通同
意就桦林佳通所继受的与公司置换资产相应的未取得债权人同意的债务向相关的债权人承担一般保证责任，即在债权人证明桦林佳通因资不抵债而无力偿债的情况下，新加坡佳通将承担还款责任。作为公司本次重大资产置换文件《框架协议》的附件，公司与佳通轮胎(中国)投资和安徽佳通轮胎有限公司继2004年1月10日签订了《销售网络托管协议》后，又于2004年3月3日签订的《销售网络托管协议之补充协议》。补充协议对原协议条款修改的主要内容为以“销售网络优先购买权安排”替代“期权安排”。
二、通过拟改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司2004年年度及2003年年度会计报表的审计机构议案。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
| 
