云维股份(600725)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　云南云维股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月30日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共6人，代表股份72，511，100股，占公司有表决权股份总数的65.92%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，大会由公司董事长李剑秋先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下决议：

　　1、审议并通过了公司2003年年度报告正本及摘要；

　　投票结果：72，511，100股同意，占出席会议表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议并通过了公司2003年度董事会工作报告；

　　投票结果：72，511，100股同意，占出席会议表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议并通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　投票结果：72，511，100股同意，占出席会议表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议并通过了公司2003年度财务决算报告及2004年财务预算方案；

　　投票结果：72，511，100股同意，占出席会议表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议并通过了公司2003年度利润分配预案；

　　投票结果：72，511，100股同意，占出席会议表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案；

　　投票结果：72，511，100股同意，占出席会议表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议并通过了公司关于设立董事会专门委员会的议案。

　　投票结果：72，511，100股同意，占出席会议表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　云南千和律师事务所伍志旭律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司2003年年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、提案的提出、公告、股东大会的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次会议议案；

　　2、股东大会记录；

　　3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；

　　4、律师事务所出具的法律意见书原件。云南云维股份有限公司董事会

　　二 O O四年三月三十日上海证券报