恒大地产(000502)第五届监事会第五次会议决议公告

　　恒大地产股份有限公司第五届监事会第五次会议于2004年3月26日在广州市工业大道金碧大世界7楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、《2003年度监事会工作报告》，提请股东大会审议；

　　监事会对公司2003年度有关事项发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况

　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查，认为公司内部管理和内部控制制度完善；公司董事会严格依法运作，按照有关规范要求确实执行了股东大会各项决议，其经营决策科学合理，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务活动、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。海南从信会计师事务所审计公司年度会计报表后出具的无保留审计报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，审计意见客观公正。

　　3、公司监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，并未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　4、公司监事会认为，公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并无损害公司利益。

　　5、公司报告期利润实现数较利润预测数高20%以上，公司董事会进行了相应的说明。

　　公司监事会认为，公司董事会就所涉事项的解释和情况说明真实地反映了情况的实质，无虚假陈述和重大遗漏。监事会同意公司董事会对该事项的说明。

　　二、审阅公司《2003年财务决算报告》；

　　三、审阅公司《2003年年度报告》及其摘要。

　　特此公告。

　　恒大地产股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○四年三月三十日上海证券报