新安股份(600596)四届十一次监事会决议公告

　　浙江新安化工集团股份有限公司四届十一次监事会于2004年3月29日在浙江省建德市千岛宾馆会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由林连生监事长主持。经审议，3票同意，0票弃权，0票反对，通过以下决议：

　　1、通过了公司《2003年度监事会工作报告》；

　　2、通过了公司《2003年年度度报告》及《报告摘要》；

　　3、通过了公司《2003年度分配预案》；

　　4、通过了公司《章程》修正案和公司《治理纲要》修正案；

　　5、通过了续聘浙江天健会计事事务所为公司会计、审计服务机构；

　　(以上事项需提交股东大会审议通过)

　　6、通过了公司《信息披露制度》的修改；

　　7、通过了公司《子公司管理制度》；

　　8、通过了公司《对外担保管理办法》；

　　9、通过了续聘浙经律师事务所为本公司法律事务服务机构；

　　10、通过了有关召开股东大会的相关事宜；

　　11、通过了公司2003年度资产报损事宜；

　　12、监事会对公司当期对外担保发表如下意见：公司对外担保总额6628万元，占公司2003年度净资产54302.60万元的12.21%，未超过50%；提供担保的债务人分别是公司的控股子公司和实际控制的孙公司，不存在担保风险；公司对上述担保决策程序符合公司章程有关规定。

　　13、监事会对公司会计政策和会计估计变更(变更内容见公司2003年年报摘要)发表如下意见：会计政策变更符合国家有关规定，体现了公司的谨慎原则，有利于提高公司资产质量和企业的发展，不会损害全体股东利益。

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　四届十一次监事会

　　二00四年三月三十日上海证券报