工大高新(600701)召开2003年度股东大会的通知的公告

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会三届九次会议于2004年3月28日下午在公司19楼会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。公司3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张大成先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2003年度董事会工作报告》；

　　二、《公司2003年度财务决算报告》；

　　三、《公司2003年度利润分配预案》；

　　经北京永拓会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润18，658，991.91元，按规定提取10%法定盈余公积金3，413，934.54元，提取5%公益金1，706，967.28元，加上年初留存的未分配利润110，370，432.02元，实际可供分配利润123，908，522.11元。

　　公司董事?根据2003年利润完成情况，并结合目前公司实际经营情况需要，拟定2003年不实行利润分配，结转下一年度用于公司发展。本年度不送红股，也不实施公积金转增股本。

　　以上分配预案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、《公司2003年度报告及摘要》；

　　五、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》；

　　本次董事会根据证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的规定，决定支付北京永拓会计师事务所2003年度审计报酬50万元(不包括异地审计的差旅费等其他费用，此笔费用由公司承担)，同时决定在2004年继续聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修改公司章程的报告》

　　1、原《公司章程》第三章第二十条“公司2002年末股本结构”修改成“公司2003年末股本结构”。

　　2、原《公司章程》第五章第九十七条“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。经股东大会审议批准，股东大会对董事会的授权权限为：董事会可行使公司净资产10%以下(含10%)的单项投资决策权；同时授权公司董事会决定公司净资产50%以下融资、资产抵押及其担保事项。

　　修改为“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。经股东大会审议批准，股东大会对董事会的授权权限为董事会可行使公司净资产10%以下(含10%)的单项投资决策权。上市公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。上市公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。上市公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。”

　　七、《关于召开2003年度股东大会的议案》

　　本次董事会决定召开2003年度股东大会，有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年5月12日上午9：00分

　　2、会议地点：哈尔滨市西大直街118号22楼会议室

　　3、会议议题：

　　1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；

　　2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；

　　3)审议《公司2003年度财务决算报告》；

　　4)审议《公司2003年度利润分配预案》；

　　5)审议公司《关于修改公司章程的预案》；

　　6)审议公司《2003年度报告及其摘要》；

　　7)审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》；

　　4、参加会议对象：

　　(1)截止2004年4月28日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　5、参加会议办法：

　　法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)于2004年5月10日(9：00时-16：00时)到本公司董秘办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　6、其他事项：会期预定一天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　7、联系方法：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：150001

　　地址：哈尔滨市西大直街118号19楼

　　联系人：张海英

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　以上公告。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

　　2004年3月28日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报