吉林敖东(000623)董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年3月29日，公司董事会接到公司监事会《关于变更公司经营范围和修改公司章程》的提案，并要求将该提案提交于2004年4月12日召开的公司2003年度股东大会审议。本公司董事会现将该提案公告如下：

　　根据吉林省工商行政管理局法人营业执照年检的有关规定，因本公司由生产型企业转为控股型的集团公司，不再直接从事生产和经营，公司经营范围需做相应的修改，且需在一个月内完成。

　　依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为尽快顺利完成此项工作，本监事会特此提案如下，并将该提案提交于2004年4月12日召开的公司2003年度股东大会审议。

　　一、关于变更公司经营范围的提案

　　原经营范围：医药加工、种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储、运输；梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿粉、茸片等商品的出口；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除此之外）进口。经销酒类；中药饮片。

　　变更为：医药工业、医药商业、医药科研与开发；种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商标除此之外）进口。

　　二、关于修改公司章程的提案

　　原第二章第十三条公司经登记机关核准，公司经营范围是：医药加工、种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储、运输、梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿茸粉、茸片等商品为出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家核定公司经营的12种进口商品除此之外）进口。经销酒类；中药饮片。

　　修改为：

　　第二章第十三条医药工业、医药商业、医药科研与开发；种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商标除此之外）进口。

　　本公司董事会同意将该提案提交公司2003年度股东大会审议。

　　董事会

　　二00四年三月三十日