漳泽电力(000767)四届四监事会决议公告

　　（以下简称公司）四届四次监事会，于2004年3月29日在北京召开。应到监事5人，实到监事4人，委托监事1人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会召集人白祚祥主持，会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《2003年度财务决算报告》

　　三、审议通过了《2003年度报告及年度报告摘要》

　　四、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　五、审议通过了《关于设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会及实施细则的议案》

　　六、审议通过了《关于增聘公司独立董事的预案》

　　七、审议通过了《关联交易管理办法》

　　八、审议通过了《募集资金管理办法》

　　九、审议通过了《对外投资管理办法》

　　与会监事认为：

　　1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　　2、公司财务状况：监事会认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　二00四年三月二十九日