阳光股份(000608)第四届董事会2004年第一次临时会议决议公告

　　第四届董事会2004年第一次临时会议于2004年3月30日召开。公司董事7人，参会7人，监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议达成如下决议：

　　一、审议通过首创置业股份有限公司（简称“首创置业公司”）受让我公司控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司（简称“风度公司”）8.33％股权的关联交易议案。

　　首创置业公司拟与北京财务会计咨询服务中心（简称“财务咨询中心”）签定股权转让协议，首创置业公司拟受让财务咨询中心持有风度公司8.33％的股权，转让价格以北京中承华资产评估有限公司2004年3月12日出具的中承华评报字（2004）第010号资产评估报告为依据，转让价款为2240万元。我公司放弃风度公司8.33％股权的优先认购权。此项关联交易不会对我公司财务和经营状况产生影响。

　　由于首创置业公司是我公司的第一大股东，首创置业公司收购风度公司8.33％股权的交易构成了关联交易。董事会审议此项关联交易时关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决，其余2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。

　　本公司独立董事徐伯才先生、彭龙先生、郑拴虎先生对上述关联交易发表了独立董事意见：公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害公司其它股东利益的情况。

　　二、审议通过首创置业公司对我公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司进行增资的关联交易议案。具体内容详见本公司2004-临05公告。

　　董事会审议此项关联交易时关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决。其余2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。

　　三、根据本公司总经理提名，聘请万林义先生为公司总经理助理（简历附后）。

　　四、公司将于2004年5月12日召开本公司2003年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　1、会议基本情况

　　（1）会议召集人：公司董事会

　　（2）会议时间：2004年5月12日上午9:30。

　　（3）会议地点：公司会议室

　　（4）会议召开方式：现场表决

　　2、会议审议事项

　　（1）审议公司2003年度董事会工作报告；

　　（2）审议公司2003年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司2003年度财务决算报告；

　　（4）审议公司2003年度利润分配预案；

　　（5）审议修改公司章程的议案；

　　（6）审议首创置业股份有限公司对我公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司进行增资的关联交易议案。

　　以上议案的详细内容请参阅本公司2003年12月27日、2004年3月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公告。

　　3、会议出席人员

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（2）2004年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　4、会议登记办法

　　（1）登记时间：2004年5月10日上午9：00至下午4：00（传真登记截止日为2004年5月10日）。

　　（2）登记方式

　　A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

　　B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　D、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于5月3日）。

　　（3）登记地点：北京市西直门南大街2号成铭大厦C座20层。

　　5、其它

　　（1）会议联系方式

　　会议联系人：王新、张丽英。

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：100035

　　（2）会议费用

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生代表本公司/本人出席2003年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

　　2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

　　3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

　　4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票；

　　5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：

　　法人代表签字：

　　委托人深圳证券帐户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　个人股东委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　国有股股东代表委托书

　　：

　　我单位，住址 ，是你公司的股东，兹委托住址，为我单位的股东代表，代表我单位参加2004年5月12日召开的公司2003年度股东大会及其续行集会或延期会议，并就进行表决。

　　1．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

　　2．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

　　3．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票。

　　4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票；

　　5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（单位盖章）：

　　法人代表签字：

　　委托人深圳证券帐户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　个人股东委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年3月30日

　　简历：

　　万林义：男，32岁，硕士，注册土地估价师。1998年毕业于北京大学城市与环境学系。曾于北京市政府部门工作两年，2000年起任本公司市场营销部经理，现任本公司开发的北京阳光上东项目负责人。