*ST长岭(000561)第四届监事会第二次会议决议公告

　　长岭（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年3月29日（星期一）在公司本部召开。会议由监事会主席杨元胜先生主持。应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2003年年度报告及年报摘要；

　　二、审议通过了公司2003年度财务决算报告及持续经营能力的专项说明；

　　三、审议通过了公司2003年年度利润分配预案；

　　四、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　五、审议通过了修改《公司章程》的议案；

　　六、审议通过了公司《对外担保管理办法》；

　　七、审议通过了关于提取资产准备和坏帐损失的议案；

　　八、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案

　　九、审议通过了召开2003年股东大会的议案

　　监事会及全体监事依照国家法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

　　1、报告期内，公司监事会成员列席了董事会历次会议。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及执行情况进行了监督。董事会成员和经营班子能够勤勉尽责，依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，规范运作；

　　2、公司决策程序合法，内部控制制度完善。未发现董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　　3、监事会对公司财务情况进行了检查，认为公司财务报告客观真实反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。深圳大华天诚会计师事务所出具的带有说明段的无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司2003年度经营情况；

　　4、关于提取资产准备和坏帐损失，2003年度公司提取各项资产损失准备合计644,669,061.44元，是依据公司董发[2003]27号文件《关于提取资产准备和坏帐损失的内部控制制度》的规定提取，该制度已经2004年第一次临时股东大会批准。我们认为该计提夯实了公司存量资产，能更准确的反映经营情况，符合《公司法》及《企业会计制度》的规定。

　　特此公告

　　长岭（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2004年3月29日