中视传媒(600088)第三届监事会第二次会议决议公告

　　第三届监事会第二次会议于2004年3月28日下午在北京梅地亚中心召开。应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，审议通过如下决议：

　　一、《公司2003年度监事会工作报告》；

　　二、《公司2003年度财务决算报告》；

　　三、《公司2004年度财务预算草案》；

　　四、《公司2002年度利润分配预案》；

　　五、《关于2003年报报表附注会计政策中补充文字的议案》；

　　六、《关于修改〈公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度〉的议案》；

　　七、《关于无锡景区分公司报废资产损失处理的议案》；

　　八、《关于计提资产减值准备的议案》；

　　九、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2004年度关联交易的议案》

　　十、《关于公司2004年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；

　　十一、《公司2003年度报告正文及摘要》。

　　2003年，面对突如其来的“非典”给公司主营业务带来的重创，公司董事会、经营班子和全体员工经受住了一次极其严峻的考验，维持了经营业绩的相对稳定。监事会认真审议了公司2003年度的经营情况和管理工作，认为：

　　1、公司依法运作情况：2003年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，通过制订并实施《投资者关系管理制度》，公司不断完善治理结构，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司成立审计部，修订了《内部审计制度》，健全了内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现任何违规和损害公司利益的行为。

　　2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所对公司2003年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司最近一期（1999年度配股）募集资金已在以前年度使用完毕，项目变更投向的决策程序合法，并进行了充分的披露和公告。

　　4、报告期内，公司对部分到期固定资产进行了处置，交易价格合理，未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害公司和股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，定价依据充分，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。公司董事会在审议关联交易议案时，因关联董事超过董事会半数以上，如回避表决则按照《公司法》规定无法形成会议决议，经监管部门同意，全体关联董事作出书面承诺:本着诚信、勤勉、公平的原则，在不损害中小股东利益情况下进行表决。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。

　　6、鉴于公司旅游业务在2003年春夏之际遭受非典疫情的影响巨大，经营环境发生急剧变化，公司在2002年度股东大会审议通过的2003年度预算中，预计收入比2002年下降20%，公司2003年度业绩将出现亏损。面对非典造成的经营困境，公司董事会及时调整了经营策略，在经营班子和全体员工的努力下，一方面采取种种有效措施，大力压缩成本费用的支出，加大营销力度，将非典对公司旅游业务的严重影响降到最低;另一方面积极扶持新兴业务的开展，广告业务取得了良好的成绩。至报告期末，公司整体经营状况明显改善。公司于2004年1月19日发布公告，调整了2003年度业绩预测，及时、准确，切实维护了广大股东特别是中小股东的知情权。

　　特此公告。

　　监事会

　　二零零四年三月二十八日