浦发银行(600000)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2003年度股东大会于2004年3月30日上午在上海市美琪大戏院召开，出席会议并参加投票表决的的股东及股东代理人共113人，代表有效表决权股份数为2,070,537,484股,占公司总股本的52.8872%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长张广生先生主 持了会议,经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式,通过了如下决议：

　　一、公司2003年度董事会工作报告；

　　同意： 2054030340股占有效表决权数的99.2028

　　%反对： 7503644股 占有效表决权数的0.3624

　　%弃权：9003500股 占有效表决权数的0.4348

　　%二、公司2003年度监事会工作报告；

　　同意： 2054030340 股占有效表决权数的99.2028

　　%反对： 7503644 股 占有效表决权数的0.3624

　　%弃权： 9003500 股 占有效表决权数的0.4348

　　%三、公司2003年度利润分配预案：分配普通股股利每10股派1.1元人民币（含税）

　　同意： 2053603647股占有效表决权数的99.1822

　　%反对： 9429762股 占有效表决权数的0.4554

　　%弃权： 7504075股 占有效表决权数的0.3624

　　%四、公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；

　　1、2003年财务决算报告；

　　同意： 2070524940股占有效表决权数的99.9995

　　%反对： 9044股 占有效表决权数的0.0004

　　%弃权： 3500股 占有效表决权数的0.0001

　　%2、2004年度财务预算报告

　　同意： 2070524640股占有效表决权数的99.9995

　　%反对： 9044股 占有效表决权数的0.0004

　　%弃权： 3800股 占有效表决权数的0.0001

　　%五、公司续聘会计师事务所的议案；

　　1、聘任安永大华会计师事务所承担法定财务报表审计工作

　　同意： 2063032840股占有效表决权数的99.6377

　　%反对： 1644股 占有效表决权数的0.0000

　　%弃权： 7503000股 占有效表决权数的0.3623

　　%2、聘任安永会计师事务所承担补充财务报表的审计工作

　　同意： 2063032540股占有效表决权数的99.6377

　　%反对： 1944股 占有效表决权数的0.0000

　　%弃权： 7503000股 占有效表决权数的0.3623

　　%六、公司董事变更的议案；

　　1、陈辛同志辞去公司董事

　　同意： 2070532540股占有效表决权数的99.9999

　　%反对： 1644股 占有效表决权数的0.0000

　　%弃权： 3300股 占有效表决权数的0.0001

　　%2、商洪波同志担任公司董事

　　同意： 2070532540股占有效表决权数的99.9999

　　%反对： 1644股 占有效表决权数的0.0000

　　%弃权： 3300股 占有效表决权数的0.0001

　　%七、公司前次募集资金使用情况的议案

　　同意： 2046529310股占有效表决权数的98.8406

　　%反对： 1874股 占有效表决权数的0.0000

　　%弃权： 24006300 股 占有效表决权数的1.1594

　　%八、公司发行次级定期债务的议案；

　　1、发行总额

　　同意： 2055519510股占有效表决权数的99.2748

　　%反对： 14474股 占有效表决权数的0.0006

　　%弃权： 15003500股 占有效表决权数的0.7246

　　%2、债务期限

　　同意： 2055517410股占有效表决权数的99.2747

　　%反对： 13574股 占有效表决权数的0.0006

　　%弃权： 15006500股 占有效表决权数的0.7247

　　%3、利率

　　同意： 2046519110股占有效表决权数的98.8401

　　%反对： 8874股 占有效表决权数的0.0004

　　%弃权： 24009500股占有效表决权数的1.1595

　　%4、债权凭证

　　同意： 2046517310股占有效表决权数的98.8400

　　%反对： 10674股 占有效表决权数的0.0005

　　%弃权： 24009500股占有效表决权数的1.1595

　　%5、利息和本金支付方式

　　同意： 2055528810股占有效表决权数的99.2752

　　%反对： 2174股 占有效表决权数的0.0001

　　%弃权： 15006500股占有效表决权数的0.7247

　　%6、期间转让：

　　同意： 2055528810股占有效表决权数的99.2752

　　%反对： 2174股 占有效表决权数的0.0001

　　%弃权： 15006500股占有效表决权数的0.7247

　　%7、行使选择权

　　同意： 2070531810股占有效表决权数的99.9997

　　%反对： 2174股 占有效表决权数的0.0001

　　%弃权： 3500股 占有效表决权数的0.0001

　　%8、到期偿还

　　同意： 2070528810股占有效表决权数的99.9996

　　%反对： 2174股 占有效表决权数的0.0001

　　%弃权： 6500股 占有效表决权数的0.0003

　　%9、次级条款

　　同意： 2061520310股占有效表决权数的99.5646

　　%反对： 10674 股 占有效表决权数的0.0005

　　%弃权： 9006500股 占有效表决权数的0.4349

　　%10、发行对象

　　同意： 2046517110股占有效表决权数的98.8400

　　%反对： 9013874股 占有效表决权数的0.4353

　　%弃权： 15006500股占有效表决权数的0.7247

　　%11、募集资金用途

　　同意： 2055530310股占有效表决权数的99.2753

　　%反对： 2174 股 占有效表决权数的0.0001

　　%弃权： 15005000股占有效表决权数的0.7246

　　%12、发行本次次级定期债务有关决议的有效期

　　同意： 2055520310股占有效表决权数的99.2748

　　%反对： 10374股 占有效表决权数的0.0005

　　%弃权： 15006800股占有效表决权数的0.7247

　　%13、发行次级定期债务的授权

　　同意： 2055523310股占有效表决权数的99.2749

　　%反对： 10374股 占有效表决权数的0.0005

　　%弃权： 15003800股占有效表决权数的0.7246

　　%九、公司发行次级定期债务及在额度内特别授权的议案；

　　1、授权事项一

　　同意： 2055529110股占有效表决权数的99.2753

　　%反对： 1874股 占有效表决权数的0.0000

　　%弃权： 15006500股占有效表决权数的0.7247

　　%2、授权事项二

　　同意： 2055523610股占有效表决权数的99.2750

　　%反对： 1874股 占有效表决权数的0.0000

　　%弃权： 15012000股占有效表决权数的0.7250

　　%十、公司发行次级定期债务的可行性分析

　　同意： 2055520610股占有效表决权数的99.2749

　　%反对： 1874股 占有效表决权数的0.0000

　　%弃权： 15015000股占有效表决权数的0.7251

　　%本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　二OO四年三月三十日