金晶科技(600586)2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　2004年度第一次临时股东大会于2004年3月30日上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表2人，代表股份78,481,000股，占公司股份总数的62.33%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永强先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票方式表决，审议通过了以下决议：

　　（一）以78,481,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《对金晶科技600T/D超白玻璃生产线追加投资的议案》

　　由于原材料以及设备价格上涨，导致该生产线投资额度发生变化，由4.6亿元人民币增至5.7亿元人民币，差额部分1.1亿元人民币由企业向银行贷款解决。股东大会授权公司董事会全权办理贷款事宜。

　　（二）以78,481,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《关于投资建设600T/D汽车玻璃生产线的议案》

　　该项目投资总额为44039万元，其中固定资产投资40579万元，铺底流动资金2000万元，本次投资由本公司自筹资金解决。项目建设周期预计为12个月。

　　该生产线由美国PPG提供技术。同时，为了实现规模效应，提高资产利用率，该生产线将实现与600T/D超白玻璃生产线共用附属设施。

　　该项目建成后预计年产1.6㎜～6㎜的汽车玻璃270万重量箱（冷修年份为193万重量箱），年可实现产品销售收入31420万元，年平均实现利润总额11132万元，投资回收期为5.11年（含1年的建设期）。

　　三、公证或者律师见证情况

　　公司聘请的北京市中凯律师事务所陈壮丽律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的2004年度第一次临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　2004年3月30日