南京化纤(600889)董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月30日 09:26 上海证券报网络版 | ||||||||||
南京化纤股份有限公司于2004年3月27日召开四届十一次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟定以2003年度末总
三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、通过继续聘请南京永华会计师事务所为公司2004年度财务会计报告的审计机构议案。 董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
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