山东黄金(600547)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　山东黄金矿业股份有限公司于2004年3月26日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过继续聘用山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。