中铁二局(600528)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中铁二局股份有限公司于2003年3月26日召开第二届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派发现金1.5元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过继续聘请华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。