三联商社(600898)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　三联商社股份有限公司于2004年3月27日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年度末总股本197470757股为基数，向全体股东每10股送1股派发现金红利0.25元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘会计师事务所的议案。

　　五、同意委任邹涛担任公司董事会证券事务代表。

　　董事会决定于2004年5月14日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。