风神股份(600469)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　风神轮胎股份有限公司于2004年3月26日召开二届十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本255000000股为基 数，向全体股东每10股派现金红利3元(含税)。

　　三、通过公司募集资金实施收购和租赁使用集团公司子午胎资产的议案：公司就收购和租赁控股股东河南轮胎集团有限责任公司所拥有的80万套载重子午胎项目资产事宜，与其签署了《关于子午胎技改工程资产购售的补充协议书》和《租赁合同》。用募集资金收购其中的30万套载重子午胎生产线和80万套主厂房，继续租赁经营其中的50万套载重子午胎生产线和80万套相关厂房及配套设施。

　　四、通过公司章程修改议案。

　　五、通过公司董、监事调整议案。

　　六、通过公司高管人员调整议案。

　　七、通过关于2003年度计提和核销资产减值准备的报告。

　　八、通过公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明的议案。

　　九、通过变更成本计算方法的议案。

　　十、通过继续聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月17日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。