扬农化工(600486)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏扬农化工股份有限公司于2004年3月25日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的公司总股本100000000股 为基数，向全体股东按每10股派发现金2.2元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过公司控股子公司农用菊酯及中间体项目投资方案的议案：该项目固定资产投资估算1.8亿元，建设周期为2年。

　　五、通过拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　六、通过对控股子公司提供授信担保的议案：优士公司为公司控股子公司，公司拟为其向银行申请不超过壹亿元的综合授信额度(期限为一年)提供担保。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。