上海航空(600591)公布董监事会决议公告

　　上海航空股份有限公司于2004年3月26日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本 72100万股为基数，每10股转增5股派发现金0.3元(含税)。

　　三、通过公司章程个别条款修改的议案。

　　四、通过公司募集资金使用情况及部分资金改变投向的报告。

　　五、通过上海联和投资有限公司委贷2亿人民币给公司的议案：上海联和投资有限公司拟以委托贷款的形式，向公司提供2亿元人民币，此笔委贷贷款期限为1年，比同期银行公布利率下浮10%。

　　六、通过关于核销坏帐损失的方案。

　　以上有关事项需提交2003年度股东大会审议。