内蒙华电(600863)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2004年3月28日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度资产减值准备计提情况的议案。

　　二、通过2003年会计政策变更的议案。

　　三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　四、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　五、通过继续聘任北京中天华正会计师事务所为公司2004年提供审计服务的议案。

　　六、通过授权公司使用授信额度内贷款及包头二电厂扩建工程抵押贷款的议案：同意将中国建设银行内蒙古分行公司提供的包头第二热电厂扩建2×200MW供热机组固定资产贷款11.1亿元所形成的在建工程，作为该笔贷款的抵押。

　　七、通过包头第一热电厂扩建有关事宜的议案。

　　八、通过继续投资大唐托克托发电有限责任公司参与托电三期工程建设的议案：托电三期工程项目总投资预计为静态473162万元(含脱硫43603万元)；动态504662万元(以最终批准的概算为准)。项目资本金占工程动态总投资的20%，拟继续由北京大唐发电股份有限公司、北京国际电力开发投资公司和公司按照60%、25%、15%的比例共同出资。公司主要将以自有资金出资。

　　九、通过加快收购丰镇#5#6机组的议案。

　　十、通过申请发行企业债券有关事宜的议案：公司2003年临时股东大会批准了公司发行18亿元长期企业债券。

　　十一、通过公司2004年度配股方案：拟以2003年末公司股本总额1981220000股为基数，向全体股东每10股配售3股。配股价格暂定为4.5-5.5元/股。

　　十二、通过公司配股募集资金运用的可行性分析报告。

　　十三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。

　　十四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　十五、通过调整董事会成员的议案。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。