交大南洋(600661)公布董监事会决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司于2004年3月26日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本144730688股为基 础，每10股送2股。

　　三、通过公司2004年度借款额度的议案：同意公司2004年度借款总额度为人民币2.5亿元(含)，并授权公司总经理签署单笔借款金额人民币3000万元(含)以下的合同及有关法律文件。

　　四、通过公司2004年度担保额度的议案：同意2004年度公司对外担保总额度为人民币1亿元(含)，并授权公司董事长签署单笔担保金额人民币2000万元(含)以下的合同及有关法律文件。

　　五、通过授权公司经营班子对外投资权限的议案。

　　六、通过授予公司经营班子短期投资权限的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司2003年度股东大会审议，有关2003年度股东大会的相关事宜，公司将另行确定并公告。??会?:?:以上有关事项。