华源发展(600757)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海华源企业发展股份有限公司于2004年3月26日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：按2003年年末公司总股本472144227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于上海华源企业发展进出口有限公司(下称：进出口公司)增资的议案：同意公司全资控股子公司上海华源国际贸易发展有限公司(下称：国贸发)向进出口公司增资1500万元，增资完成后，国贸发和公司持股比例分别为87.5%和12.5%。

　　四、通过关于六安华源纺织有限公司国债技改项目实施计划及为项目贷款提供担保的报告：项目总投资14032万元，其中自筹资金4232万元，国债贷款9800万元。中国银行安徽省分行已同意向该国债项目发放9800万元七年期的长期贷款，享受国债贴息政策。董事会同意公司为该项目的9800万元国债贷款提供担保。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开股东大会(2003年年会)，审议以上有关事项。