鹏博士(600804)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　成都鹏博士科技股份有限公司于2004年3月26日召开六届十八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过2003年度报告及其摘要。

　　三、通过向广东发展银行申请信贷额度的议案。

　　四、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　五、通过修改公司章程(经营范围)的议案。

　　董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。