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沈阳金山热电股份有限公司于2004年3月28日召开二届二十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更募集资金使用方向暨出资组建辽宁南票劣质煤热电有限公司的议案：公司经与辽宁南票电厂友好协商，决定共同出资组建辽宁南票劣质煤热电有限公司。注册资本金17000万元人民币，公司出资8500万元人民币，占50%股份。公司投资所需资金拟用募集
资金剩余部分48298997.55元，不足部分36701002.45元由公司自筹。上述项目投资概算为8.4亿元人民币。
二、通过组建桓仁金山热电有限公司的议案：公司经与辽宁东方水能利用开发有限责任公司友好协商，决定共同出资组建桓仁金山热电有限公司。注册资本金2000万元人民币，其中公司出资1600万元人民币，占80％股份。
三、通过桓仁金山热电有限公司购买破产财产及为其提供贷款担保的议案：桓仁金山热电有限公司已与桓仁满族自治县热电厂清算组及桓仁热电有限责任公司清算组达成购买破产财产协议，以9800万元人民币的价格购买清算组负责清算的全部破产财产。根据桓仁金山热电有限公司此次购买破产财产及经营的需要，公司拟为其提供8200万元人民币贷款担保，担保方式为信用担保。加上此次担保，公司累计对外担保数量为18441万元人民币。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年年度利润分配及公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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