中牧股份(600195)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中牧实业股份有限公司于2004年3月25-26日召开二届十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本390000000股为基数，向全体股东每10股派发红利0.60元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年度财务审计业务的议案。

　　四、通过向中国牧工商(集团)总公司支付土地租金的议案。

　　五、通过转让公司所持澳大利亚I-LOK公司股权的议案：决定将公司所持澳大利亚I-LOK建筑新技术有限公司20.1%的股权(原始投资1162万元)转让给北京中牧房地产开发公司。

　　董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。