天威保变(600550)董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月30日 09:26 上海证券报网络版 | ||||||||||
保定天威保变电气股份有限公司于2004年3月26日召开二届十五次董事会及二届九次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。 二、通过2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。 四、通过转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的决议。 五、通过追溯调整公司2003年合并会计报表有关数据的决议。 董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。
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