三房巷(600370)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江苏三房巷实业股份有限公司于2004年3月28日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本158260000股为基数， 向全体股东每10股派现金股利1.5元(含税)。

　　三、通过变更董事及独立董事的议案。

　　四、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过控股子公司江阴新源热电有限公司与有关关联单位之间的供汽服务。

　　董事会决定于2004年5月1日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。