宝硕股份(600155)董监事会决议暨召开股东大会公告

　　河北宝硕股份有限公司于2004年3月28日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年底总股本41250万股为基数， 向全体股东按每10股派发现金1元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　五、通过对2002年度公司现金股利分配进行追溯调整及核销2003年度部分应收帐款的议案。

　　董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。