鞍山信托(600816)公布董事会决议公告

　　一、通过公司与上海国之杰投资发展有限公司(下称：上海国之杰)资产置换暨关联交易的决议：2004年3月24日公司与上海国之杰签订了资产置换《协议书》，公司将以应收利息159845266.63元、应收账款62524849.20元共计222370115.83元的应收债权与上海国之杰所持有的对四川新时代实业有限公司36000000元应收债权(置换价格36000000元)、上海国之杰置业有限公司85%的股权(置换价格85000000元)、北京东方嘉业房地产开发有限公司75%的股权(置换价格37500000元)、上海假日百货3875平方米商铺的产权(置换价格63870115.83元)相置 换。以上交易构成关联交易。

　　二、通过推荐王勇为公司独立董事候选人的议案。

　　三、通过拟聘任北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

　　四、通过应收未收利息冲减问题的整改报告。

　　以上提案需提交公司下次股东大会审议通过。