*ST宁窖(600159)董监事会决议公告

　　宁城老窖生物科技股份有限公司于2004年3月28日召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过董事会对会计师事务所出具“非标意见”审计报告的说明。

　　四、同意向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。