三星石化(600764)公布董监事会决议公告

　　甘肃三星石化(集团)股份有限公司于2004年3月26日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事辞职的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过子公司更名和业务调整的议案：公司子公司北京西迪恩电信系统科技有限公司实际名称已更改为北京融创经纬科技有限公司。今后公司与智能光通讯有关的业务将全部集中到北京融创经纬科技有限公司。

　　以上有关事项需提交股东大会审议。