凤凰股份(600679)2004年度关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　2004年2月8日公司与中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称：“武汉石化”)、武 汉分公司(以下简称：“武汉分公司”)、武汉石化液化气公司(以下简称：“液化气公司”)在公司办公楼内签署了《资产租赁合同》、《土地租赁合同》、《水、电、气、风、蒸汽合同》、《液化气产品销售合同》、《技术服务合同》等合同。

　　由于本公司与“武汉石化” 、“武汉分公司”、“液化气公司”同为中国石化集团公司(以下简称：中石化集团)及其控股公司(以下简称：“中国石化”)的下属子公司和分公司，具有关联关系，因此上述交易构成了关联交易。

　　公司第三届十四次董事会审议了关联交易的情况，公司12名董事中，4名独立董事和3名非关联董事发表了同意意见，5名关联董事未回避表决，发表了同意意见。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权 。

　　二、关联方介绍

　　1、本公司关联方“武汉石化”基本情况：

　　公司名称：中国石化集团武汉石油化工厂

　　住所地址：武汉市青山区

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：邬昆华

　　注册资本：27,598.9万元

　　主营业务：石油加工(国家有专项规定的按规定执行)。

　　2003年度的净利润：-394.76万元

　　2003年末的净资产：54,680.44万元

　　2、本公司关联方“武汉分公司”基本情况：

　　公司名称：武汉分公司

　　住所地址：武汉市青山区

　　负责人：张敬武

　　主营业务：石油炼制、石油化工、化纤及其它化工产品的生产、销售、储运、石油管道运输，(国家有专项规定的项目，经审批后方可经营)

　　2003年度的净利润：-7,597万元

　　2003年末的净资产：53,076万元

　　3、本公司关联方“液化气公司”基本情况：

　　公司名称：武汉石化石油液化气公司

　　住所地址：武汉市青山区

　　法定代表人：李培根

　　企业类型：集体所有制

　　主营业务：石油液化气、化工产品销售，(国家有专项规定的项目，经审批后方可经营)

　　2003年度的净利润：276.00万元

　　2003年末的净资产：3,386.56万元

　　三、关联交易合同标的、主要内容和定价政策

　　1、与“武汉分公司”签署了《资产租赁合同》

　　⑴本公司的联合催化裂化装置、部分球罐、火炬(资产原值为32,577.31万元)租赁给分公司使用，租赁期一年(2004.1.1.－2004.12.31.)，年租金约为3,909.2774万元，按月结算。本合同按《企业财务制度问答》(由财政部工交司组织编写)中的计算依据定价。

　　⑵分公司的气体分馏装置(资产原值为3,900.00万元)租赁给本公司使用，租赁期一年(2004.1.1－2004.12.31)，我公司年支付租金约为468万元，按月结算(租赁费率同上)。

　　2、与“武汉石化”签署了以下合同：

　　⑴本公司的新、老氮氧站、部分球罐(资产原值为2,534.28万元)租赁给武汉石化使用，租赁期一年(2004.1.1.－2004.12.31.)，年获取租金约为304.1134万元，按月结算。本合同按《企业财务制度问答》(由财政部工交司组织编写)中的计算公式定价。

　　⑵《土地租赁合同》，主要内容为：公司办公及生产装置用地从武汉石化租赁，租赁期一年(2003.12.31.－2004.12.31.)，年支付租金429.28万元，按月结算。本合同参照武汉地区有关土地租赁收费标准执行。

　　⑶《水、电、气、风、蒸汽合同》，主要内容为：2004年公司使用武汉石化、武汉分公司提供的生产用水、电、气、风、蒸汽，其价格参照行业收费标准，价格浮动在10%范围内，以实际耗量为依据，合同期限一年(2003.12.31.－2004. 12. 31. )，按月结算。该项关联交易的全年总额约为6,600万元。

　　⑷《技术服务合同》，主要内容为：2004年公司使用武汉石化提供的技术服务，其价格参照行业收费标准，以具体服务内容为依据，定期结算，年支付技术服务费37万元。

　　3、与“液化气公司”签署了《液化气产品销售合同》，主要内容为：2004年公司部分气体商品销售给液化气公司，价格随市场调节，合同期限一年(从20041.1.－ 2004. 12. 31. 止)，每月以实际销售量结算。该项关联交易的全年总额约为50,000万元。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。

　　五、独立董事意见

　　本期关联交易以举手表决方式表决，公司独立董事表示“同意”意见。并提出：关联交易不能损害小股东利益，也不能损害大股东利益。

　　六、备查文件目录

　　披露公告所需报备文件

　　1、董事会决议以及经独立董事、董事签字的会议记录；

　　2、监事会决议及经监事签字的会议记录；

　　3、协议或合同。

　　中国石化武汉

　　董事会

　　2004年3月30日

　　证券代码：000520 证券简称：中国凤凰 编号：2004-06

　　中国石化武汉董事会

　　关于召开2003年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国石化武汉董事会第三届第十四次会议于2004年3月26日举行，出席会议董事12人(其中：董事长邬昆华因故不能亲自出席会议，授权副董事长张廷建主持会议并代为表决；独立董事吴元欣授权独立董事唐齐鸣代为表决)。会议决定于2004年5月14日(星期五)9:30时在武石化宾馆会议厅召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下:

　　一、大会议程如下：

　　1、审议公司2003年年度报告；

　　2、审议公司2003年财务决算报告；

　　3、审议公司2003年度利润分配预案；

　　4、审议公司计提2003年度资产减值准备的议案；

　　5、审议公司2004年关联交易合同；

　　6、审议公司章程修改议案；

　　7、审议关于调整独立董事津贴的议案；

　　8、审议公司关于支付武汉石油化工厂720万元企业补充养老保险的议案[见第三届第十二次董事会决议公告(2003年8月14日《证券时报》和《中国证券报》)]；

　　9、审议公司关于核销其他应收款的议案：

　　(1)核销公司在中国经济开发信托投资公司武汉营业部存款500万元[见第三届第十二次董事会决议公告(2003年8月14日《证券时报》和《中国证券报》)]

　　(2)核销固定资产报废净损失13,985,222.21元[详见第三届第十三次董事会决议公告(2003年10月28日《证券时报》和《中国证券报》)]；

　　二、出席股东大会人员资格

　　1、公司董事会、监事会成员；

　　2、截止2004年5月8日，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会(委托代理人出席股东大会时应说明授权范围)，每一股份有一表决权。

　　三、报名登记手续

　　凡有资格出席大会者，请于2004年5月13日前(每日上午8时至12时，下午2时至5时)持证券托管商出具的持股凭证、身份证、授权委托书到本公司办公室办理报名登记手续并领取出席证。未办理报名登记手续者无权参加股东大会。

　　四、注意事项

　　1、会期半天；

　　2、食宿自理。

　　五、联 系 人：熊克金 宫薇薇

　　联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　中国石化武汉董事会

　　2004年 3 月30日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席中国石化武汉2003年5月14日召开的股东大会，并全权代表本人行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。

　　委 托 人(签字)： 身份证号码：

　　持 股 数： 股 东 帐 号：

　　出 席 人(签字)： 身份证号码：

　　委 托 日 期：

　　本授权委托书仅限出席本次股东大会有效。