凤凰股份(600679)第三届第十二次监事会决议公告

　　中国石化武汉第三届第十二次监事会会议于2004年3月26日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事9人，出席会议监事9人，本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，现将会议审议通过的事项公告如下：

　　一、审议通过公司2003年年度报告；

　　二、审议通过公司2003年度监事会工作报告

　　三、审议通过公司2003年财务决算报告；

　　四、审议通过公司2003年度利润分配预案；

　　五、审议通过公司计提2003年度资产减值准备的议案；

　　六、审议通过公司2004年关联交易合同；

　　七、审议通过《公司章程》修改议案。

　　中国石化武汉

　　监事会

　　二○○四年三月二十六日