沙河股份(000014)第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第五届监事会第二次会议于2004年3月26日上午10时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事及授权代表3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过了2003年度监事会工作报告；

　　二、审议并通过了任永建先生辞去公司监事的议案；

　　任永建先生由于工作变动原因辞去公司监事，公司对任永建先生在其任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

　　三、审议并通过了提名郭建先生为公司第五届监事会监事的议案（简历见附件）。

　　特此公告

　　监事会

　　二○○四年三月二十六日

　　附件

　　郭建，男，1965年4月出生，毕业于哈尔滨工业大学通信与电子专业，硕士学位，高级工程师。曾任哈尔滨工业大学研究实习员、助理研究员；深圳长虹通讯设备有限公司软件工程师、项目负责人；深圳经济特区发展（集团）公司发展部、企管部、企业一部业务副经理。现为深圳经济特区发展（集团）公司企业一部副经理。