泰达股份(000652)第四届监事会第十三次会议决议公告

　　第四届监事会第十三次会议于2004年3月28日在公司本部会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，委托他人一名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人朱文芳女士主持了会议，会议通过了如下决议：

　　1、审议通过公司2003年年度报告及摘要；

　　2、审议通过公司2003年度监事会工作报告，并发表意见如下：

　　（1）公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真工作，规范运作，公司决策程序合法。

　　（2）天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

　　（3）公司关联交易公平合理，没有发生损害股东利益的行为。

　　3、审议通过公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议通过公司2003年度利润分配预案；

　　5、审议通过《公司章程》修改的预案；

　　6、审议通过公司增资“天津泰达生态园林发展有限公司”的预案；

　　与会监事一致通过了以现金6650万元人民币增资“天津泰达生态园林发展有限公司”，增资后公司总投资金额达9500万元人民币，占该公司注册资本的95%。

　　与会监事认为，随着天津泰达生态园林发展有限公司业务的迅猛发展，承接的工程规模较大，现有的注册资本已无法满足该公司发展的需要，故此次增资势在必行。同时此次增资对于提高该公司的竞争力，扩大影响力和对公司今后的发展都将产生积极的作用，没有损害公司和广大股东利益的行为。

　　7、审议通过了《关于授权总经理以自有资金进行国债、基金投资的预案》；

　　为进一步提高公司资金利用效率，在严格控制风险，特授权公司总经理以自有资金进行国债、基金投资业务，金额不超过10000万元人民币，授权期限自本预案通过之日起，一年内有效。

　　8、审议通过公司由于向税务机关缴纳属于2001年以前应代扣代缴的送红股个人所得税11，476，840.00元而调整2002年年初留存收益11，476，840.00元的事项。

　　9、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费

　　用由董事会决定）的预案；

　　特此公告。

　　监 事 会

　　2004年3月30日